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杭州企業頻遭希臘買方提單詐騙 

添加時間:2012-05-30 關鍵字:提單知識
  【導語】杭州一家出口企業,近期因遭遇希臘買方的提單詐騙陷阱損失近50萬元。該公司向希臘買方出口一批貨物,金額近50萬元,雙方約定支付條件為D/P,即買方付款后才能向代收銀行領取單據,但貨物出運后,買方以種種托詞延遲付款,要求將支付方式更改為D/A 60天(D/A是指買方取得貨運單據以買方承兌匯票為條件的銷售合同的支付方式以及同等條件的其他形式)。
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  提單知識經考慮,該公司同意了買方要求。此后買方又提出無法從銀行憑承兌提貨,進一步要求W公司自寄提單并給予收貨后30天付款的賬期。貨物到港已久,因存在被海關拍賣風險,W公司無奈將提單釋放給了買方。其后,買方又以資金緊張等理由推脫債務,之后關閉手機,再也無法聯系上。
  在貿易環境復雜的前景下,老外也開始“耍花樣”,開始讓出口企業防不勝防。該公司之所以會“錢貨兩空”,正是因為一開始就被買家牽著鼻子走,最后超過海關規定的存放時間,面臨可能被拍賣的窘境,在被動狀態下放單,給了買家不付款先提貨的機會。
  從目前的報損案件來看,希臘買方的騙術還是有跡可循的。買家首先會采取小額下單,雙方簽署貿易合同時,約定支付方式常為少量預付款;全款或余款采用D/P或者“部分D/P+部分D/A”的方式結算,正是以相對小的交易金額,同時在支付條件上引入“單據交付銀行”的方式,使得出口企業在開展這筆貿易的過程中安全感大增。
  其次,等到貨物出口后,買家會以種種理由拖延付款或清關,買方會按照合同約定及時支付小額預付款,此舉能促使出口企業放松警惕,及時安排貨物出運。而貨物一旦出運,買方便能占據主動地位。 此后,買方便會提出影響付款的種種“困難”,如:銀行客戶經理外出、提貨后無法從銀行承兌,卻難提供相關的書面材料證明等。在這些借口面前,出口企業往往無法辨別買方所述情況的真實性。
  最后,買家會采取拖延戰術,騙取貨物。依照希臘海關的有關規定,根據商品不同,進口貨物可以存放在海關的時間為40-90天,貨物結關時,自入境之日起8天內免收保管費。超過規定的存放時間而貨物未被提走的,海關有權視為無人認領而予以拍賣。在以上案件中,在買方的一再拖延中,貨物運抵目的港并開始在港口堆存,勢必產生滯港費用,并讓貨物產生被拍賣的風險,出口企業于是陷入無法處理貨物、面臨全額損失的極度被動狀態。在此情形下,買方可能會爽快地作出書面付款承諾,騙取出口企業放單。最后,買家提貨后逃避追討,甚至人間蒸發。
  保運通提醒:提單詐騙是有跡可循的,因此,面對復雜多變的國際貿易環境,出口貿易企業在進行國際貿易的過程中,應事先通過專業渠道了解買方的資信狀況,同時,也應注意買方指定的代收銀行的信譽,這樣才能在發生風險時,切實保障自身的利益。
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